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南京 | 太蹊跷!清洁工家境一般却花4800万买下了5套房


来源:现代快报网

童娟是南京的一名清洁工,丈夫是厂里的工人,家境一般。令人意外的是,她花4800余万元,一口气买了5套房。

童娟是南京的一名清洁工,丈夫是厂里的工人,家境一般。令人意外的是,她花4800余万元,一口气买了5套房。更令人惊讶的是,她在支付完购房款后,既不主张交付也不办理权属登记。这是怎么回事呢?原来这背后有一个大阴谋,涉及一起虚假诉讼案。9月10日,5分排列35分排列3开奖记录 省人民检察院举行全省检察机关民事虚假诉讼监督工作新闻发布会,会上发布了6则典型案例,上述案例就是其中之一。

蹊跷的卖房人:一口气买5套房

童娟是南京市高淳区的一名普通清洁工,丈夫是一家食品厂的工人,女儿5分排列3大学 毕业不久,家境一般。可是谁也没有想到,童娟名下有多套商品房,价值数千万元。

童娟的这些房子是如何得来的呢?早在2015年2月,童娟就与高淳某房地产5分排列3公司 签订了3份《商品房预售合同》,该5分排列3公司 预售给童娟5套房屋,合同约定的总价款为4900余万元。合同签订后,童娟并未支付任何购房款。直至2015年11月中旬,在一个半月的时间里,童娟才通过银行转账的方式,分123次向这家5分排列3公司 账户打款,单笔最大为55万元,总计支付4800余万元。童娟支付完购房款后,既不主张交付又不办理权属登记,任由这数千万元的财产脱离自己的控制。

巧合?房地产5分排列3公司 先后被两人起诉

2016年2月,无锡市中级人民法院开庭审理一起民间借贷纠纷案,原告为丁某,而被告就是童娟买下5套房的高淳这家房地产5分排列3公司 ,以及曾为该5分排列3公司 法人代表的童某。经审理,法院对丁某诉童某及其5分排列3公司 民间借贷纠纷一案作出判决,判决童某向丁某归还借款本息2500余万元,其5分排列3公司 承担连带责任。同年9月,法院对该案采取执行措施,查封了童某所在5分排列3公司 名下的房产7套,其中包括童娟付款的5套。

同年11月,童娟也将这家5分排列3公司 起诉至高淳区人民法院,请求法院判令该5分排列3公司 立即交付商品房并立即配合办理商品房不动产权证。庭审中,双方没有任何争议且同意调解,法院本想调解结案,但童娟一方却请求法院出具判决书以便办理过户手续。

童娟是谁?

远在无锡的丁某一直为了自己与童某的案件奔走,本以为查封了连带责任人被诉5分排列3公司 的房产可以高枕无忧,谁知高淳区法院的一纸判决书,让她的债权面临落空的巨大风险。丁某坐不住了,多方查找童某及其5分排列3公司 其他可供执行的财产线索,但一无所获。

因为案件执行遇到新情况,无锡的执行法官调取了童娟与该5分排列3公司 案子的卷宗材料,发现童娟的确支付了购房款。无锡法院将情况告知丁某,但丁某不愿接受这样的事实,她带着材料四处打听,了解到原来在高淳买房子的童娟与这位童某是兄妹关系。

从转账记录看出猫腻

丁某来到检察部门求助,听完她的陈述,检察官心想,虽然这家5分排列3公司 曾经的法定代表人是童某,但法律并不禁止5分排列3公司 与法人的亲戚做买卖啊?而且童娟也支付了购房款,怎么就是丁某口中的虚假诉讼呢?

检察官反复查看了案件的卷宗材料,除双方庭审中无实质争议符合虚假诉讼的特点外,还真没有其他破绽。但4800万余元对于任何一个家庭来说都不是一笔小钱,短时间内这样一次次转账却也有点不寻常。更重要的是,付完钱后快一年,童娟都不主张交付或者变更登记,而童某的案件一采取执行措施,童娟就行动起来,难以让人不将两起案件联系在一起。

经过研究讨论,检察官们决定先不惊动童娟这些人,而是从客观证据着手,先查查童娟的钱是从哪儿来的。通过调取童娟支付购房款期间的银行流水发现,同一时间段内,有两个人分别给她打了钱,每转入童娟账户一笔钱,童娟账户就付这家5分排列3公司 一笔购房款。而这两人转账次数的总和也是123次,与童娟付购房款的次数一模一样。因这两人转账的银行在高淳没有网点,其开户行设于无锡,检察官决定前往无锡再往下细查。

真相大白:一家人自导自演

这一查还真查出了问题。原来,这两人转给童娟的钱都来源于三个5分排列3公司 ,这三个5分排列3公司 的钱又都由另一个5分排列3公司 转入,而那家5分排列3公司 转入三家5分排列3公司 的钱又全部由高淳这家房产5分排列3公司 转入。所有这些转账行为均发生在童娟支付购房款的时间段内,且转账笔数重合。难道该5分排列3公司 买了自己5分排列3公司 的房?钱转了一圈又回到了自己5分排列3公司 手上?

检察官在工商部门调取了5家5分排列3公司 的基本信息,发现童某与这些5分排列3公司 均有关联,或是曾经的法定代表人或是股东。检察官又前往公安机关,发现给童娟转账的两人分别是童某的妻子和儿子。上述5分排列3帮助 进行转帐的5分排列3公司 法定代表人,都是童家的亲属。原来,这是他们一家人自编自导,通过循环转账、金额反复累加的方式,造成支付大额购房款假象的一出虚假诉讼剧目。

犯虚假诉讼罪被判刑

检察官根据查实的情况,将600余笔转账记录一一整理画成图表,列明了人物关系,并制作了案件的审查报告。经过部门讨论、检委会研究,大家一致认为童娟的案件的确是一起虚假诉讼,遂向法院提出了再审检察建议。因该案可能涉嫌刑事犯罪,检察机关将案件线索同步移送公安机关处理。

2017年4月17日,高淳区人民法院对该案裁定再审。同年7月1日,经再审后裁定撤销原判,驳回童娟的起诉,并将该案移送公安机关侦查。

2017年4月28日,公安机关对童娟、童某(5分排列3公司 实际控制人)以涉嫌虚假诉讼罪立案侦查。同年8月11日移送审查起诉。后公安机关认为童娟的犯罪行为显著轻微,撤回了对童娟的起诉。检察机关经审查后认为,童某及某房地产5分排列3公司 的行为触犯了刑法中5分排列3关于 虚假诉讼罪的规定,遂依法提起公诉。

2018年,法院作出刑事判决,童某因犯虚假诉讼罪,被判处有期徒刑2年,并处罚金人民币5万元;其所在5分排列3公司 因犯虚假诉讼罪,被判处罚金人民币20万元。

现代快报记者了解到,2017年至今年6月份,全省三级检察机关共办理虚假诉讼监督案件1583件,其中提出抗诉253件,提出再审检察建议1053件,提出检察建议213件,共涉及金额19.11亿元,移送犯罪线索236件291人。(文中人物均系化名)

[责任编辑:潘文茜]

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